Actions du Comité |
Objectifs |
Fréquence |
avril 2018 |
juillet 2018 |
novembre 2018 |
Remarques |
Charte du Comité |
Revue |
Biannuelle |
|
|
|
S.O. - fait l'année précédente |
Plan annuel du Comité |
Approbation |
Annuelle |
X |
|
|
|
Horaire du Comité |
Approbation |
Annuelle |
X |
|
|
|
Profil de compétence du Comité |
Revue |
Biannuelle |
|
X |
|
Si requis |
Formation/Orientation |
Information |
Si requis |
|
|
X |
Symposium DAC |
Responsabilités de surveillance de la vérification interne et évaluation |
Politique sur la vérification interne |
Recommandation |
Voir remarques |
|
|
|
Suivre la politique du CST |
Vérifications et évaluations |
Recommandation |
Voir remarques |
|
X |
X |
Résultats : juillet (LAR), novembre (R.H.) |
Plan de vérification interne fondé sur les risques |
Revue |
Annuelle |
X |
|
|
|
Adéquation des ressources de vérification interne |
Revue |
Annuelle |
X |
|
|
|
Performance de la dirigeante principale de la vérification |
Conseil |
Annuelle |
X |
|
|
|
Performance de la fonction de vérification interne |
Conseil |
Annuelle |
X |
|
|
|
Gestion de plans d'action |
Revue |
En cours |
|
X |
X |
Créer tableau - inclure l'état |
Responsabilités annuelles |
Valeurs et éthique organisationnelles (Codes, pratiques) |
Revue |
Annuelle |
X |
|
X |
|
Profil de risques organisationnel |
Revue |
Annuelle |
X |
|
|
|
Rapport sur le Commissariat par des tiers |
Revue |
En cours |
X |
X |
X |
LO, BVG, BCI, CPVP, etc. |
Rapports financiers trimestriels |
Revue |
Trimestrielle |
|
|
|
Par courriel |
Comptes publics |
Information |
Annuelle |
|
X |
|
|
Plan ministériel |
Information |
Voir remarques |
X |
|
|
|
Rapport sur les résultats ministériels |
Information |
Voir remarques |
|
|
X |
Consultation en septembre |
Rapport annuel du Commissariat |
Information |
Voir remarques |
|
X |
|
|
Comité d'évaluation |
Auto-évaluation du Comité |
Effectue |
Annuelle |
X |
|
|
|
Évaluation externe |
Subis |
Si requis |
|
|
|
|
Reddition des comptes |
Rapport annuel du Comité |
Prépare |
Annuelle |
|
X |
|
|
Réunions à huis clos |
Avec le commissaire, DPV, DPF |
Discussion |
Chaque réunion |
X |
X |
X |
|
Avec le BVG |
Discussion |
En cours |
X |
X |
X |
|
Membres du Comité |
Discussion |
Chaque réunion |
X |
X |
X |
|
Session de travail |
Prépare |
Si requis |
|
|
|
Généralement avant la première réunion de l'année |