| Actions du Comité | Objectifs | Fréquence | avril 2018 | juillet 2018 | novembre 2018 | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charte du Comité | Revue | Biannuelle | S.O. - fait l'année précédente | |||
| Plan annuel du Comité | Approbation | Annuelle | X | |||
| Horaire du Comité | Approbation | Annuelle | X | |||
| Profil de compétence du Comité | Revue | Biannuelle | X | Si requis | ||
| Formation/Orientation | Information | Si requis | X | Symposium DAC | ||
| Responsabilités de surveillance de la vérification interne et évaluation | ||||||
| Politique sur la vérification interne | Recommandation | Voir remarques | Suivre la politique du CST | |||
| Vérifications et évaluations | Recommandation | Voir remarques | X | X | Résultats : juillet (LAR), novembre (R.H.) | |
| Plan de vérification interne fondé sur les risques | Revue | Annuelle | X | |||
| Adéquation des ressources de vérification interne | Revue | Annuelle | X | |||
| Performance de la dirigeante principale de la vérification | Conseil | Annuelle | X | |||
| Performance de la fonction de vérification interne | Conseil | Annuelle | X | |||
| Gestion de plans d'action | Revue | En cours | X | X | Créer tableau - inclure l'état | |
| Responsabilités annuelles | ||||||
| Valeurs et éthique organisationnelles (Codes, pratiques) | Revue | Annuelle | X | X | ||
| Profil de risques organisationnel | Revue | Annuelle | X | |||
| Rapport sur le Commissariat par des tiers | Revue | En cours | X | X | X | LO, BVG, BCI, CPVP, etc. |
| Rapports financiers trimestriels | Revue | Trimestrielle | Par courriel | |||
| Comptes publics | Information | Annuelle | X | |||
| Plan ministériel | Information | Voir remarques | X | |||
| Rapport sur les résultats ministériels | Information | Voir remarques | X | Consultation en septembre | ||
| Rapport annuel du Commissariat | Information | Voir remarques | X | |||
| Comité d'évaluation | ||||||
| Auto-évaluation du Comité | Effectue | Annuelle | X | |||
| Évaluation externe | Subis | Si requis | ||||
| Reddition des comptes | ||||||
| Rapport annuel du Comité | Prépare | Annuelle | X | |||
| Réunions à huis clos | ||||||
| Avec le commissaire, DPV, DPF | Discussion | Chaque réunion | X | X | X | |
| Avec le BVG | Discussion | En cours | X | X | X | |
| Membres du Comité | Discussion | Chaque réunion | X | X | X | |
| Session de travail | Prépare | Si requis | Généralement avant la première réunion de l'année | |||
